Alegato penal para Delitos financieros
Señor
FISCAL ……… DE LA UNIDAD PARA LOS
DELITOS FINANCIEROS DE …………………
Ciudad…………………………….
Ref : SUMARIO No. :………………………………
DELITOS : FALSEDAD Y ESTAFA
SINDICADOS : ………………………………………….. Y OTROS
Respetuosamente, en calidad de defensor de los señores ………………………………………………, en el sumario enunciado, descorro el traslado para alegar y, desde ahora, me permito solicitar a Usted, se sirva calificar el mérito probatorio de la actuación mediante resolución de preclusión de la instrucción de acuerdo al artículo 36 del C. de P. P. (Artículo 39 Ley 600 del año 2000) favor de losseñores mencionados en razón a las siguientes :
CONSIDERACIONES :
A.
Del Hecho Criminoso: En ……………………. de ……………….. la Corporación ………………………………………. ( ……………………….) , como establecimiento de crédito expidió por medio de su oficina “Cuentas Especiales” y a favor del Fondo de…………………………………………….. , un bono de garantía general correspondiente a la primera emisión de ………………… distinguido con el número ……………….., por valor de ………………………………………………………… pesos, con un plazo de ……… meses y fecha de vencimiento el ………………………. y un rendimiento del DTF + 2 puntos trimestre anticipado.
El………………… de ………………. la Compañía …………………………….
( ………………… ) solicitó a la Oficina de ……………………………………………………….. de …………. el fraccionamiento del título en cuatro títulos diferentes de ……………………………………. pesos cada uno, a favor de……………………………………………………… , para lo cual se entregó el título de los …………………………………………. pesos se acreditó la cadena de endosos y se suministraron los elementos para identificar al endosatario y completar los elementos de legitimación.
Así las cosas y previas las confirmaciones de seguridad interna expidió los títulos…………………………………………………………………….. por valor de……………………………………….. pesos cada uno. Este fraccionamiento estuvo precedido de la verificación de la documentación aportada por la entidad solicitante (…………………) quien adjuntó a la carta o solicitud de fraccionamiento los siguientes documentos: Certificado Cámara de Comercio ………………. de la existencia yrepresentación de ………………….. fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la misma Sociedad; Título ……………. endosado por………………………. a ………………………………….; y formato ” ficha del cliente”, debidamente diligenciado.
El título a fraccionar fue sometido a las pruebas químicas de seguridad y se verificaron en el sistema los datospresentados y se solicitó a la oficina principal de …………………………………… la autorización del caso.
El ………………………… de ………………. la Señora ……………………………………………….., en su carácter de Representante Legal de la Sociedad Inmobiliaria …………………….. , como endosataria de los títulos………………………………… , por parte de ………………………………………… solicitó, por medio de la Compañía Financiera ………………………………………. a la Oficina de ……………. Avenida ……………. en …………….. el fraccionamiento a favor de ……………………….. de los bonos mencionados, en …………..títulos de diferentes valores nominales….
